中國園林網(wǎng)4月10日消息：證券代碼：300197 證券簡稱：鐵漢生態(tài) 公告編號(hào)：2012-016
深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司
2011年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況；
2．本次股東大會(huì)以現(xiàn)場方式召開。
一、會(huì)議召開和出席情況
深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年年度股東大會(huì)于2012年4月8日以現(xiàn)場會(huì)議的方式在公司會(huì)議室召開。公司董事會(huì)于2012年3月13日在中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站以公告方式向全體股東發(fā)送了召開本次會(huì)議的通知。出席本次股東大會(huì)的股東及/或股東代表9人，持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份7609.59萬股，占公司有表決權(quán)總股份11,696.514萬股的65.06%。
本次會(huì)議由董事長劉水先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦代表人及見證律師出席現(xiàn)場會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名方式現(xiàn)場投票進(jìn)行表決，審議通過了如下決議：
1． 審議通過《深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
表決情況：表決票7609.59萬票，7609.59萬票贊成，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2． 審議通過《深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
表決情況：表決票7609.59萬票，7609.59萬票贊成，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3． 審議通過《深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；
表決情況：表決票7609.59萬票，7609.59萬票贊成，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
4． 審議通過《深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
表決情況：表決票7609.59萬票，7609.59萬票贊成，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
5． 審議通過《深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
表決情況：表決票7609.59萬票，7609.59萬票贊成，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
6． 審議通過《關(guān)于公司<2011年年度報(bào)告全文>及其摘要的議案》；
表決情況：表決票7609.59萬票，7609.59萬票贊成，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
7． 審議通過《關(guān)于公司<2011年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)說明>的議案》；
表決情況：表決票7609.59萬票，7609.59萬票贊成，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
8． 審議通過《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
表決情況：表決票 7609.59萬票，7609.59萬票贊成，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
9． 審議通過《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》。
表決情況：表決票 7609.59萬票，7609.59萬票贊成，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、律師出具的法律意見
國浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所丁明明和杜建敏律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書。律師認(rèn)為：公司2011年年度股東大會(huì)召集及召開程序、出席會(huì)議人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
四、備查文件
（一）深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司2011年年度股東大會(huì)決議；
（二）國浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司2011年年度股東大會(huì)之法律意見書》。
特此公告。
深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一二年四月八日
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(來源：中財(cái)網(wǎng))