中國園林網9月10日消息：證券代碼:002717 證券簡稱：嶺南園林 公告編號：2014-045
嶺南園林股份有限公司關于召開2014年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
嶺南園林股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議決議于2014年9月25日下午14:00以現場與網絡投票相結合的方式召開公司2014年第二次臨時股東大會?，F將本次股東大會的有關事項通知如下：
1、會議召集人：公司第二屆董事會
現場會議時間：2014年9月25日（周四）下午14：00
網絡投票時間：2014年9月24日（周三）至2014年9月25日（周四）
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2014年9月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2014年9月24日下午15:00 至2014年9月25日下午15:00 期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：東莞市東城區(qū)光明大道27號嶺南園林大廈三樓會議室
4、會議召開方式：現場投票和網絡投票表決相結合
（一）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件）委托他人出席現場會議。
（二）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
5、股權登記日：2014年9月22日（周一）
（一）截至2014年9月22日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（二）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）本公司聘請的見證律師。
（四）公司董事會同意列席的相關人員。
1、《關于公司符合發(fā)行公司債[0.00%]券條件的議案》；
2、《關于發(fā)行公司債券方案的議案》（逐項審議表決）；
2.1發(fā)行規(guī)模
2.2發(fā)行方式
2.3公司股東配售的安排
2.4債券種類及期限
2.5債券利率及確定方式
2.6投資者回售選擇權
2.7擔保事項
2.8募集資金用途
2.9發(fā)行對象
2.10本次公司債券的特別償債措施
2.11上市安排
2.12決議的有效期
3、《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次發(fā)行公司債券相關事宜的議案》；
以上議案已經公司第二屆董事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網的公司相關公告。
1、法人股股東由法定代表人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權委托代理人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件、持股證明、法定代表人授權委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復印件和本人身份證辦理登記。
2、個人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡和持股證明登記；授權委托代理人持本人有效身份證件、授權委托書和委托人的身份證復印件、股票賬戶卡復印件及持股證明辦理登記。
3、異地股東可采用書面信函或傳真的方式登記，書面信函或傳真以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。
（二）登記時間：2014年9月22日—2014年9月24日中工作日：9∶00至
11∶30，14∶00至17∶00。
（三）登記地點及授權委托書送達地點：東莞市東城區(qū)光明大道27號嶺南園林大廈三樓董事會辦公室。
聯系人：秋天、李艷梅
聯系電話：0769-22500085
聯系傳真：0769-22492600[分頁]
聯系郵箱：ln@lnlandscape.com
郵編：523125
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯網投票系統(tǒng)參加網絡投票。網絡投票的相關事宜具體說明如下：
(一)采用深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的投票程序如下：
1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2014年9月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。
2、投票代碼：362717；投票簡稱：嶺南投票
3、投票的具體程序為：
（2）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，100.00 元代表總
議案，1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案2，2.01元代表議案2的子議案（1），2.02元代表議案2的子議案（2），以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
本次股東大會需要表決的事項的順序號及對應的申報價格如下表：
注：議案 2 含 12 個子議案，對 2.00 進行投票視為對議案 2 全部子議案進行相同意見的一次表決；對總議案 100.00 進行投票視為對本次股東大會所有審議事項表達相同意見的一次性表決。
（3）在“委托數量”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：
（二）采用互聯網投票的投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發(fā)出后，當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30后發(fā)出后，次日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址的互聯網投票系統(tǒng)進行投票。
（1）登錄，在“上市公司股東大會列表”選擇“嶺南園林2014年第二次臨時股東大會投票”。
（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號” 和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA 證書登錄。
（3）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作。
3、股東通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2014年9月24日15:00 至2014年9月25日15:00 的任意時間。
（三）網絡投票的注意事項
1、本次股東大會有多項議案，如股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票
的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；
對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。
2、股東對總議案進行投票表決時，視為對其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其她未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
3、股東通過網絡投票系統(tǒng)重復投票的，以第一次有效投票結果為準。
4、在網絡投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大
會的進程按當日通知進行。
會議聯系人：秋天、李艷梅
聯系部門：嶺南園林股份有限公司董事會辦公室
聯系電話：0769-22500085
傳真號碼：0769-22492600
聯系地址：東莞市東城區(qū)光明路27號嶺南園林大廈三樓
郵編：523125
（二）會期半天，與會股東食宿和交通自理；
（三）出席會議的股東需出示登記手續(xù)中所列明的文件。
《公司第二屆董事會第十一次會議決議》；
嶺南園林股份有限公司
二○一四年九月九日
1、回執(zhí)
2、授權委托書
截至2014年9月22日，我單位（個人）持有嶺南園林股份有限公司股票 股，擬參加公司召開的2014年第二次臨時股東大會。
回執(zhí)剪報、復印或按以上格式自制均有效。
日 期：
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席嶺南園林股份有限公司2014年9月25日召開的2014年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。
委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）： 委托人股東賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號：
委托書有效期限： 委托日期：2014年 月 日
(來源：證券日報 )
