中國園林網(wǎng)9月10日消息：證券代碼:002717 證券簡稱：嶺南園林 公告編號：2014－044
嶺南園林股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
嶺南園林股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議通知于2014年9月5日以電子郵件方式送達全體董事。會議于2014年9月9日上午9：00時在公司三樓會議室以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式召開。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。其中董事尹洪衛(wèi)、馮學(xué)高、劉勇、陳剛、朱心寧、秋天參加了現(xiàn)場會議，董事包志毅、岳鴻軍、章?lián)糁垡酝ㄓ嵎绞奖頉Q。本次會議由董事長尹洪衛(wèi)先生主持，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《嶺南園林股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。
本次會議以書面記名投票的方式表決通過了如下議案：
一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債[0.00%]券條件的議案》
為拓寬公司融資渠道，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資金成本，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《公司債券發(fā)行試點辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會結(jié)合公司的實際情況，對照公開發(fā)行公司債券的各項規(guī)定，認為公司符合公開發(fā)行公司債券的各項條件，擬申請公開發(fā)行公司債券。
本議案尚須提交公司2014年第二次臨時股東大會審議。
二、逐項審議通過《關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案》
本次公司債券的發(fā)行規(guī)模預(yù)計不超過人民幣2.5億元，且不超過發(fā)行前最近一期末凈資產(chǎn)額的40%，公司債券可以一次或分期方式在境內(nèi)公開發(fā)行。具體發(fā)行規(guī)模和分期形式由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司資金需求情況和市場情況等具體確定。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本次公司債券采用網(wǎng)上和網(wǎng)下相結(jié)合的方式，可以一次性發(fā)行，也可以分期發(fā)行。具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場情況和公司資金需求情況確定。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
3、公司股東配售的安排
本次發(fā)行的公司債券可向公司股東配售，是否配售及具體配售安排（包括是否配售、配售比例等）提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行時的市場情況和有關(guān)具體情況確定。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
4、債券種類及期限
本次發(fā)行公司債券的期限為不超過5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場情況和公司需求情況確定。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
5、債券利率及確定方式
本次發(fā)行公司債券的利率水平及利率確定方式，提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場情況和公司需求情況確定。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
6、投資者回售選擇權(quán)
本次發(fā)行公司債券可設(shè)投資者回售選擇權(quán)，回售選擇權(quán)的具體內(nèi)容提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場情況和公司需求情況確定。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
7、擔保事項
本次發(fā)行公司債券是否采用擔保及具體的擔保方式提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。
表決結(jié)果： 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本次發(fā)行公司債券募集資金主要用于償還銀行貸款、補充流動資金，以改善公司債務(wù)結(jié)構(gòu)。募集資金的具體用途由公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司資金需求等實際情況確定。
表決結(jié)果： 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
9、發(fā)行對象
本次公司債券發(fā)行的對象為符合公司債券認購條件的境內(nèi)外機構(gòu)投資者和個人投資者。
表決結(jié)果： 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
10、本次公司債券的特別償債措施
提請股東大會授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)預(yù)計不能或者到期未能按期償付本次發(fā)行公司債券的本息時，根據(jù)中國有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門等的要求采取相關(guān)償債保障措施，包括但不限于：
（2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
（3）調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；
（4）主要負責(zé)人不得調(diào)離。
表決結(jié)果： 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
11、上市安排
在本次公司債券發(fā)行結(jié)束后，滿足上市條件的前提下，公司將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本次公司債券上市交易的申請。
表決結(jié)果： 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
12、決議的有效期
本次發(fā)行公司債券決議有效期為自股東大會審議通過之日起24個月。
表決結(jié)果： 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司2014年第二次臨時股東大會審議。
三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》
為提高本次公開發(fā)行公司債券的工作效率，同意董事會提請股東大會授權(quán)董事會及獲董事會授權(quán)人士依照法律法規(guī)以及屆時的市場條件，從維護公司股東利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券的相關(guān)事宜。
本議案尚須提交公司2014年第二次臨時股東大會審議。
四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2014年第二次臨時股東大會通知的議案》
董事會定于2014年9月25日（周四）以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開公司2014年第二次臨時股東大會審議相關(guān)議案。
《關(guān)于召開2014年第二次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)。嶺南園林股份有限公司
二O一四年九月九日
(來源：證券日報)