中國園林網(wǎng)11月19日消息：本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開；
2、本次股東大會(huì)無增加、修改、否決議案的情形。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召集人：公司第二屆董事會(huì)
2、會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2014年11月17日（周一）下午14：00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年11月16日（周日）至2014年11月17日（周一）
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2014年11月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2014年11月16日下午15:00至2014年11月17日下午15:00期間的任意時(shí)間。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：東莞市東城區(qū)光明大道27號(hào)嶺南園林大廈三樓會(huì)議室
4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合
5、會(huì)議主持人：董事長尹洪衛(wèi)先生
6、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共11人，代表有表決權(quán)的股份88,037,337股，占公司股份總數(shù)的54.0544%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共6人，代表有表決權(quán)的股份88,016,937股，占公司股份總數(shù)的54.0419%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)5人，代表股份20,400股，占公司股份總數(shù)的0.0125%。
公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席和列席了會(huì)議。北京市君合（廣州）律師事務(wù)所姚繼偉律師、周媛律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，具體表決情況如下：
1、審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》
表決結(jié)果：同意88,037,337股，占參加本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)0股，占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者（單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意6,086,963股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
表決結(jié)果：同意88,037,337股，占參加本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)0股，占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者（單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意6,086,963股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
四、律師出具的見證意見
北京市君合（廣州）律師事務(wù)所姚繼偉律師、周媛律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書，結(jié)論意見是：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
嶺南園林股份有限公司
董事會(huì)
二一四年十一月十七日
(來源：證券日?qǐng)?bào)-資本證券網(wǎng))