中國園林網(wǎng)11月22日消息：證券代碼：002310 股票簡稱：東方園林 編號(hào)：2011-060 北京東方園林股份有限公司 關(guān)于召開2011年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北京東方園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決定于2011年12月14日上午10：00召開2011年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召集會(huì)議的基本情況
1、召集人：北京東方園林股份有限公司第四屆董事會(huì)
2、會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)北苑家園繡菊?qǐng)@7號(hào)樓五層會(huì)議室
3、召開時(shí)間：2011年12月14日上午10點(diǎn)
4、表決方式：現(xiàn)場投票
5、股權(quán)登記日：2011年12月8日
6、出席對(duì)象：
（1）截止2011年12月8日（周四）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師；
（4）保薦機(jī)構(gòu)代表。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、 審議《關(guān)于提名張誠先生為第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》；
2、 審議《關(guān)于提名劉凱湘先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》；
3、 審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；
4、 審議《關(guān)于修改<獨(dú)立董事工作制度>的議案》；
5、 審議《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
上述各項(xiàng)議案的詳細(xì)內(nèi)容參見公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)公告。
三、會(huì)議登記方法
1、個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；
2、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；
3、登記時(shí)間：2011年12月13日（周二）上午9:00-11:00,下午13:00-16:00；異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2011年12月13日下午四點(diǎn)之前送達(dá)或傳真到公司），不接受電話登記；
4、登記地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)北苑家園繡菊?qǐng)@7號(hào)樓五層證券發(fā)展部。
四、股東大會(huì)聯(lián)系方式
1、聯(lián)系人：武建軍、唐海軍
2、聯(lián)系電話：010-52286666
3、 聯(lián)系傳真：010-52288062
五、其他事項(xiàng)
本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
特此公告。
北京東方園林股份有限公司董事會(huì)
二〇一一年十一月二十一日
附件：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人/公司出席北京東方園林股份有限公司2011年
第五次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本單位對(duì)本次
會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán).
委托人股東賬號(hào)： 持股數(shù)：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）：
序號(hào)
議案名稱
表決意見
同意
反對(duì)
棄權(quán)
議案1
《關(guān)于提名張誠先生為第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》
議案2
《關(guān)于提名劉凱湘先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
議案3
《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
議案4
《關(guān)于修改<獨(dú)立董事工作制度>的議案》
議案5
《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
回 執(zhí)
截至2011年12月8日，我單位（個(gè)人）持有北京東方園林股份有限公司股票 股，
擬參加公司2011年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。
出席人姓名：
股東賬戶：
股東名稱：（簽章）
注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報(bào)或重新打印均有效。
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(來源：中財(cái)網(wǎng))