中國園林網4月8日消息：證券代碼：002310 股票簡稱：東方園林編號：2013-011
北京東方園林股份有限公司
第四屆董事會第三十三次會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
北京東方園林股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第三十三次會議通知于2013年3月28日以電子郵件、手機短信等形式發(fā)出，會議于2013年4月3日以通訊方式召開。會議應參會董事11人，實際參會董事11人。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議由公司董事長何巧女女士主持，審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關于變更公司財務負責人的議案》；
公司原財務負責人武建軍先生由于工作調整原因，申請辭去財務負責人一職，但仍擔任公司董事、副總經理及董事會秘書職務。董事會批準武建軍先生的辭職申請，并向武建軍先生任職數(shù)年來對公司財務管理工作所作的突出貢獻表示誠摯的謝意。
經公司總經理提名，董事會提名委員會審查，擬聘任韓瑤女士為公司財務負責人，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。韓瑤女士的簡歷詳見附件。
公司獨立董事就聘任韓瑤女士擔任公司財務負責人發(fā)表了同意的獨立意見。
《獨立董事關于變更公司財務負責人的獨立意見》以及《關于變更公司財務負責人的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票
二、審議通過了《關于在吉林省長春市設立分公司的議案》；
為滿足公司業(yè)務發(fā)展的需要，經事業(yè)部提出申請，擬在吉林省長春市設立分公司，以便于公司在吉林省進行市場拓展和項目管理。
表決結果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票
三、審議通過了《關于投資設立"北京東方苗聯(lián)苗木科技有限公司"的議案》
為進一步落實公司苗木板塊的發(fā)展戰(zhàn)略，推動公司"苗聯(lián)網"戰(zhàn)略的順利實施，滿足公司業(yè)務發(fā)展的需求，同時培育新的增長點，公司擬在北京設立全資子公司，統(tǒng)籌公司苗木業(yè)務的發(fā)展與運營。子公司名稱暫定為"北京東方苗聯(lián)苗木科技有限公司"，公司以自有資金出資人民幣5，000萬元，占注冊資本的100%（以上內容以工商管理部門核準的內容為準）。
《對外投資暨在北京設立全資子公司的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票
四、審議通過了《關于簽署東方"苗聯(lián)網"華中區(qū)域總部項目投資合作協(xié)議的議案》；
為促進公司"苗聯(lián)網"戰(zhàn)略的順利實施，以科技產業(yè)模式發(fā)揮城郊資源優(yōu)勢，實現(xiàn)苗木產業(yè)景觀化、現(xiàn)代化、科技化，同意公司與湖北省黃岡市黃州區(qū)人民政府簽署《東方"苗聯(lián)網"華中區(qū)域總部項目投資合作協(xié)議》。
《關于簽署東方"苗聯(lián)網"華中區(qū)域總部項目投資合作協(xié)議的公告》（公告編號：2013-007）刊登在2013年3月13日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
表決結果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票
五、審議通過了《關于投資設立"北京東方園林股份有限公司南寧五象湖公園項目公司"的議案》；
公司已中標"南寧市五象湖公園園林景觀工程"項目，中標金額為人民幣44，325.76萬元。根據(jù)公司與南寧市園林管理局的約定，該項目的實施需成立項目公司，由項目公司負責項目的投資建設、移交轉讓及與該項目實施有關的一切事宜。項目公司名稱暫定為"北京東方園林股份有限公司南寧五象湖公園項目公司"，公司以自有資金出資人民幣11，081.44萬元，占注冊資本的100%（以上內容以工商管理部門核準的內容為準）。
《對外投資暨在南寧設立全資子公司的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票
特此公告。
北京東方園林股份有限公司董事會
2013年4月3日
附件：韓瑤女士簡歷
韓瑤：中國國籍，無境外永久居留權，女，1976年出生，畢業(yè)于清華大學工商管理專業(yè)，工商管理碩士學位（MBA），中級會計師。2002年至今，一直在本公司財務管理中心工作，歷任財務管理中心副總經理、會計機構負責人等職務。
韓瑤女士未持有本公司股份，與本公司的董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
證券代碼：002310 股票簡稱：東方園林編號：2013-012
北京東方園林股份有限公司
關于變更公司財務負責人的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
北京東方園林股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于變更公司財務負責人的議案》。
公司原財務負責人武建軍先生由于工作調整原因，申請辭去財務負責人一職，但仍擔任公司董事、副總經理及董事會秘書職務。董事會批準武建軍先生的辭職申請，并向武建軍先生任職數(shù)年來對公司財務管理工作所作的突出貢獻表示誠摯的謝意。
經公司總經理提名，董事會提名委員會審查，擬聘任韓瑤女士為公司財務負責人，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。韓瑤女士的簡歷詳見附件。
公司獨立董事就聘任韓瑤女士擔任公司財務負責人發(fā)表了同意的獨立意見。
《獨立董事關于變更公司財務負責人的獨立意見》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京東方園林股份有限公司董事會
2013年4月3日
附件：韓瑤女士簡歷
韓瑤：中國國籍，無境外永久居留權，女，1976年出生，畢業(yè)于清華大學工商管理專業(yè)，工商管理碩士學位(MBA)，中級會計師。2002年至今，一直在本公司財務管理中心工作，歷任財務管理中心副總經理、會計機構負責人等職務。
韓瑤女士未持有本公司股份，與本公司的董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
證券代碼：002310 股票簡稱：東方園林編號：2013-013
北京東方園林股份有限公司
對外投資暨在北京設立全資子公司的
公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、對外投資概述
為進一步落實公司苗木板塊的發(fā)展戰(zhàn)略，培育新的業(yè)務增長點，公司擬在北京設立全資子公司，統(tǒng)籌公司苗木業(yè)務的發(fā)展與運營。子公司名稱暫定為"北京東方苗聯(lián)苗木科技有限公司"，公司以自有資金出資人民幣5，000萬元，占注冊資本的100%（以上內容以工商管理部門核準的內容為準）。
二、對外投資標的基本情況
1、 公司名稱：北京東方苗聯(lián)苗木科技有限公司
2、 擬注冊地：北京市
3、 法定代表人： 何巧女
4、 注冊資本：5，000萬元人民幣
5、 企業(yè)類型：法人獨資有限責任公司
6、經營范圍：研究、開發(fā)、種植、銷售園林植物；銷售建筑材料、園林機械設備、體育用品；技術開發(fā)；投資與資產管理。
上述各項內容以工商管理部門核準的內容為準。
三、對外投資合同主要條款
本次對外投資為公司設立全資子公司，無須簽訂對外投資合同。
四、本次對外投資的目的及對公司的影響
本次對外投資在北京市設立全資子公司，目的是為進一步落實公司苗木板塊的發(fā)展戰(zhàn)略，推動公司"苗聯(lián)網"戰(zhàn)略的順利實施，滿足公司業(yè)務發(fā)展的需求，同時培育新的增長點，若順利實施將有利于公司"苗聯(lián)網"戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進以及公司主營業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
特此公告。
北京東方園林股份有限公司
董事會
2013年4月3日
證券代碼：002310 股票簡稱：東方園林編號：2013-014
北京東方園林股份有限公司對外投資
暨在南寧設立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、對外投資概述
北京東方園林股份有限公司（以下簡稱"公司"）已中標"南寧市五象湖公園園林景觀工程"項目，中標金額為人民幣44，325.76萬元。根據(jù)公司與南寧市園林管理局的約定，該項目的實施需成立項目公司，由項目公司負責項目的投資建設、移交轉讓及與該項目實施有關的一切事宜。
項目公司名稱暫定為"北京東方園林股份有限公司南寧五象湖公園項目公司"，公司以自有資金出資人民幣11，081.44萬元，占注冊資本的100%。
二、對外投資標的基本情況
6、 公司名稱：北京東方園林股份有限公司南寧五象湖公園項目公司
7、 擬注冊地：廣西省南寧市
8、 法定代表人： 何巧女
9、 注冊資本：11，081.44萬元人民幣
10、企業(yè)類型：法人獨資有限責任公司
6、經營范圍："投資建設"項目的融資、建設、管理及相關事項
上述各項內容以工商管理部門核準的內容為準。
三、對外投資合同主要條款
本次對外投資為公司設立全資子公司，無須簽訂對外投資合同。
四、本次對外投資的目的及對公司的影響
本次對外投資在廣西省南寧市設立全資子公司，是按照公司與南寧市園林管理局的合同約定而設立，有利于確保五象湖公園（南寧市園博園）的園林景觀建設項目的順利推進，以及公司在廣西乃至西南地區(qū)的業(yè)務開拓和項目管理。
特此公告。
北京東方園林股份有限公司
董事會
2013年4月3日
北京東方園林股份有限公司
獨立董事關于變更公司財務負責人的
獨立意見
根據(jù)《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》、《獨立董事制度》等相關規(guī)章制度的有關規(guī)定，作為北京東方園林股份有限公司（以下簡稱"公司"）的獨立董事，我們基于獨立判斷立場，對公司第四屆董事會第三十三次會議作出的關于變更公司財務負責人的事項發(fā)表如下意見：
1、經核查，武建軍先生確因工作調整原因辭去財務負責人職務，繼續(xù)在公司任職，擔任公司董事、副總經理及董事會秘書職務，其辭去財務負責人職務不會影響公司相關工作的正常進行；
2、經對韓瑤女士工作經歷，專業(yè)素養(yǎng)等情況的調查和了解，韓瑤女士具備擔任上市公司高級管理人員的資格和能力，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并尚未解除的情形；
3、公司董事會提名、聘任程序及表決結果符合相關法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定，同意聘任韓瑤女士擔任公司財務負責人。
（蘇雪痕） （蔣力）
（江錫如）（劉凱湘）
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(來源：證券時報網 )